La Agencia Tributaria ha iniciado hoy una operación masiva en ocho comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector de la compraventa de palés de madera. La operación, denominada ‘Convoy’, marca el inicio de una serie de inspecciones fiscales a 48 sociedades y 21 personas físicas, incluyendo socios, administradores y familiares vinculados. Más de 300 funcionarios de la Agencia se han desplegado en 62 locales para ejecutar esta operación.
La operación ‘Convoy’ abarca locales en Andalucía (14), Aragón (1), Castilla-La Mancha (8), Castilla y León (1), Cataluña (5), Galicia (1), Madrid (20), y Comunidad Valenciana (12). El despliegue cuenta con la participación de más de 230 funcionarios del Área de Inspección y más de 80 del Servicio de Vigilancia Aduanera, junto con el apoyo de agentes policiales.
Fraude descubierto en la venta de palés
La Agencia Tributaria descubrió un entramado de ventas fraudulentas utilizando facturas falsas y operaciones simuladas tras investigaciones previas. Estas investigaciones revelaron ventas no declaradas y formas ocultas de abastecimiento de mercancía. La subida en los precios de los palés, debido a la escasez mundial, incentivó estas prácticas fraudulentas, que han persistido incluso tras la reciente disminución de precios.
La operación se centra en los operadores que compran mercancía ‘en negro’ y utilizan facturas falsas para justificar estas adquisiciones, así como en aquellos que realizan ventas sin declarar y se abastecen de palés de forma oculta.
Signos externos de riqueza
Se ha estudiado también a los socios de las sociedades objetivo de esta operación, buscando signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas, lo cual podría indicar ventas ocultas materializadas en incrementos patrimoniales.
Herramientas de lucha contra el fraude fiscal
Las personaciones en los locales seleccionados permiten a la Agencia acceder a información vital para su labor inspectora, incluyendo documentación contable y sistemas informáticos. Las inspecciones continuarán en los próximos meses para analizar la documentación obtenida y regularizar todos los incumplimientos detectados.
Las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2024 destacan la importancia de mantener la presencia en sectores con alto riesgo de economía sumergida, con especial atención al uso intensivo de efectivo y evolución anómala de existencias.
Impacto de las macrooperaciones sectoriales
Con ‘Convoy’, la Agencia ha realizado ya 24 macrooperaciones sectoriales en algo más de una década. Estas acciones no solo permiten detectar y regularizar el fraude fiscal, sino que también envían un mensaje disuasorio a los involucrados, impactando positivamente en las arcas públicas y nivelando la competencia en el sector.
