La operación, denominada TRABAZONE, fue iniciada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia tras la denuncia de un vecino de Barakaldo, presentada a mediados del 2023. El denunciante relató haber accedido a una página web de contactos en la que se anunciaban servicios sexuales. Aunque no llegó a contratar ninguno de ellos, comenzó a recibir mensajes y llamadas desde diferentes números que lo amenazaban con represalias si no realizaba pagos por supuestos servicios contratados.
Ante la gravedad de las amenazas, el perjudicado accedió a realizar pagos mediante una plataforma de pasarela de pagos, enviando un total de 1.300 euros en cuatro transacciones. La investigación se centró en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos.
El análisis técnico permitió vincular las llamadas extorsivas a un total de 16 líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial.
Además, se comprobó que los números receptores de los pagos estaban relacionados con otras denuncias similares.
Modus Operandi
Los delincuentes publicaban anuncios falsos en páginas web que ofrecían servicios de tipo sexual, destinados principalmente a hombres. Una vez que los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea por parte de supuestos “jefes” de las chicas ofertadas, reclamando pagos por haber solicitado servicios que no llegaron a realizarse.
En los mensajes, las víctimas eran amenazadas con represalias físicas y sociales, como visitas domiciliarias, difusión pública del supuesto comportamiento, o represalias si tenían pareja. Se trataba de una extorsión sexual, una modalidad delictiva muy lucrativa, ya que muchas víctimas accedían a pagar por miedo a las consecuencias.
Se empleaban múltiples identidades telefónicas, tarjetas SIM y terminales móviles para llevar a cabo la actividad criminal. En muchos casos, el grupo se conformaba con un solo pago para luego cortar la comunicación, aunque en otras ocasiones insistían para obtener un mayor beneficio económico.
Fase final operación
Fruto de las gestiones llevadas a cabo por el Equipo @, se logró identificar a cuatro autoras de los hechos, todas ellas residentes en Valencia, una de las cuales ya estaba encausada en otros procedimientos judiciales por delitos similares. Se pudo establecer la existencia de siete víctimas en distintos puntos del territorio nacional, concretamente en las provincias de Bizkaia, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Guadalajara y Almería.
El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Bilbao, quien conoce la causa, procedió a citar a las cuatro mujeres, en calidad de investigadas, por los delitos de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
